要点一:所属板块 塑料制品 广东板块 专精特新 创业板综 融资融券 机构重仓 核污染防治 食品安全 稀土永磁
要点二:经营范围 橡胶制品制造;塑料制品制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;合成材料制造(不含危险化学品);金属材料制造;文具制造;玩具制造;家居用品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);五金产品制造;锻件及粉末冶金制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);磁性材料生产;橡胶制品销售;塑料制品销售;电子元器件与机电组件设备销售;磁性材料销售;金属材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;玩具销售;家居用品销售;合成材料销售;电子元器件批发;文具用品批发;平面设计;非居住房地产租赁;工程和技术研究和试验发展;物业管理;技术进出口;货物进出口。
要点三:吸附功能材料、电子陶瓷材料、其他功能材料等 发行人自1998年成立以来,始终秉持“专注功能材料,智造美好生活”的理念,致力于吸附功能材料、电子陶瓷材料、其他功能材料等领域中相关产品的研发、生产及销售,二十多年来积累了多项核心技术,自主设计并建设了多个自动化生产平台,累计获得授权的发明及实用新型专利七十余项(其中尚处于有效期的专利77项),成为相关领域全球领先的功能材料制造商之一。
要点四:橡胶与塑料制品业 公司主要从事吸附功能材料、电子陶瓷元件及其他功能材料的研发、生产与销售。报告期内,发行人吸附功能材料营业收入占比超过 75%,因此根据《国民经济投资者分类》(GB/T4754-2017),公司属于 C29 橡胶与塑料制品业。
要点五:行业先进的技术水平 发行人深耕功能材料领域多年,积累了多项核心技术,拥有专利七十余项(其中尚处于有效期的专利77项)。发行人自主设计并建设了多个自动化生产平台,构筑了发行人的技术壁垒,形成了业内先进的技术优势。发行人的主要技术可细分为功能复合材料加工技术、电子陶瓷元件加工技术、装备及自动化技术、功能粉体材料制备技术四个方面。
要点六:高效的产品质量控制和保障体系 发行人高度重视产品质量,拥有完整的质量控制和管理体系,2003 年以来陆续通过了 ISO/9001、ISO/14001 等管理体系认证。发行人长期实行“全过程、全员、全企业、多方法”的全面质量管理理念,建立了覆盖原材料采购、产品设计、生产加工、成品出货等各环节的全流程监管体系,并定期检讨和改进质量管理流程。公司拥有扫描电镜、激光粒度仪、X 射线荧光测厚仪、X 射线衍射仪等数十种大型实验和检测设备,以保证对产品质量的准确把控。在产品质量稳定性的管控上,发行人依托深耕行业二十余年的经验积累,自主研发设计了全自动的磁性材料生产线以及配套管理软件系统。发行人于 2011 年开始产线自动化的改造升级,2015 年完成首次升级,2018~2019 年完成第二轮产线升级。目前相关设备的智能化水平较高,可以实现自动称量、自动配送、自动生产、自动计件、自动检测等,生产线的自动化极大提升了公司产品质量的稳定性,形成了较强的竞争优势。
要点七:强大的研发团队 发行人研发中心 2015 年被广东省科学技术厅认定为广东省新型功能材料工程技术中心;2017 年被广东省经济和信息化委、广东省财政厅等部门认定为广东省省级企业技术中心。截至报告期末,公司研发人员逾百人,其中核心技术人员在相关领域均有近 20 余年的工作经验,并主持或者参与过“钐铁氮稀土永磁材料的开发”、“铁磁性粉体/高分子复合材料的物理强化制备技术”等多个科技项目。发行人总经理兼科技委员会主任王学钊先生为正高级工程师、广州市高层次人才(优秀专家)、广州市产业发展和创新人才产业高端人才。作为发明人,共计 7 项发明专利及 8 项实用新型专利获得授权。在电子陶瓷材料和磁性材料领域有超过 20 年的经验,主持与参与过广东省火炬计划“微电机用环形压敏电阻的产业化”、“流延工艺制备磁性复合材料的关键技术与应用研究及流延加工平台的建设”等多个省部级项目。
要点八:自愿锁定股份 控股股东关于所持股份锁定、锁定期延长及减持价格的承诺:(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的该等股份。(2)在上述锁定期满后两年内减持股票的,减持价格(如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于发行人本次发行的发行价。(3)发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价(如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则本企业所持股票的锁定期自动延长6个月。
要点九:复合功能材料生产基地建设项目等4个项目 发行人本次拟公开发行人民币普通股(A股)26,230,723股,发行募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急顺序全部用于公司主营业务相关的项目,具体投资项目如下:复合功能材料生产基地建设项目、新型稀土永磁材料产线建设项目、敏感电阻器产能扩充建设项目、研发中心建设项目。若实际募集资金超过项目所需资金,超出部分将用于补充流动资金,并且在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求报请公司董事会或股东大会审议后实施。如本次发行实际募集资金量少于项目的资金需求量,发行人将根据市场环境和项目实施进度对募集资金投向或者投资金额做适当调整,亦可以通过自筹资金解决资金缺口。