2024年,董事会以提升上市公司质量为核心,持续加强董事会建设,认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职责,勤勉忠实,严格执行股东大会决议,认真督促公司管理层落实董事会各项决议。全年组织召开董事会4次、各专门委员会会议6次,审议通过了定期报告、项目增资、关联交易、利润分配、制度修订等议案。董事会各专门委员会权责分明、高效运作,重大事项履行事前专业化决策程序,进一步提高了董事会决策效率和质量。独立董事着眼公司长远发展,发挥其独立性和专业性优势,严格按照独立董事新规履职尽责,并在董事会各专门委员会中起到了主导和积极作用,充分发挥出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,进一步提升了公司治理水平,推动董事会科学规范运作。截至2024年12月底,公司资产总额105.36亿元,归属于母公司的所有者权益76.92亿元,资产负债率27.34%,2024年度实现营业收入108.29亿元,归属于母公司的净利润5.13亿元,每股收益0.4472元。公司董事会入选“中国上市公司协会2024年上市公司董事会典型实践案例”,公司荣获“2024中国上市公司品牌500强”“2024中国上市公司最具投资价值品牌”。1.坚持党建引领,夯实高质量发展根基董事会始终坚持党的全面领导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,学习习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于发展新质生产力、发展国有经济的重要论述,确保发展航向坚定正确。切实将党的领导融入公司治理各环节,严格落实党委前置研究程序,确保重大经营管理事项决策的科学性和规范性,实现党的领导和公司治理有机统一。不断强化政治建设,巩固深化主题教育成果,推动学习教育常态化长效化；扎实开展党纪学习教育,筑牢党员干部思想防线；持续深化以案促改工作,强化警示教育的震慑作用；坚定不移推进全面从严治党,营造风清气正的政治生态。始终坚持“党管人才”,加强董事会人才队伍建设,提升了董事会的整体素质和决策能力。2.优化战略布局,产业发展提质焕新董事会立足电力主业,围绕“煤电与清洁能源一体化”战略目标,推进公司传统产业绿色发展、清洁能源规模化发展。坚定不移推动清洁能源战略目标落地,持续加大清洁能源布局,取得三批11个风电光伏项目132.05万千瓦建设指标,设立9家项目子公司,其中8个风光项目已取得了当地政府的核准/备案,首批投资建设的4个合计450MW风光发电项目完成国资立项、增资程序,资本金按项目进度配备到位,各项目建设正有序推进。公司投资参股的晋北新能源基地项目建设,作为全国唯一的大型采煤沉陷区新能源基地、山西省“五大基地”建设重点示范项目,布局风光火储多能互补一体化项目发展,为公司多元化清洁能源发展提供示范。坚持科技创新,以服务“双碳”目标为战略引领,全面推进现有产业绿色低碳发展。强化数字技术与绿色技术融合应用,推动火电、配电产业升级,加快智慧电厂和智慧电网建设步伐。建立“节能降耗-负荷调控-运行优化”管理体系,通过技术创新提升机组能效,实现能耗排放双降,环保减排全面达标。加大专项投资支持科技研发项目、智能信息化项目,应用数字技术提升电网运维水平,实现电网运行质量全面提升。3.提升经营效能,激发企业内生动力深入践行“向管理要效率、向经营要效益”的管理理念,推动管理精细化、运营高效化。聚焦提质增效,深化降本挖潜,以全面预算管理为核心抓手,优化经营绩效考核体系和决策流程,提升管理效能。强化战略成本管控,提高资金使用效率,提升企业盈利能力。统筹项目建设,着重抓好项目审批、立项以及建设进度各节点工作,解决项目建设中的卡点堵点问题。发电企业紧盯“电价、电量、煤价”三大关键指标,统筹电力营销、优化燃料管理,提升经营效益。深化市场研判,动态调整交易策略,提高综合电价水平。加强发电计划管理,优化机组运行方式,提升度电边际贡献。坚持“保供、控价、提质”采购策略,严控成本支出,优化库存结构。强化燃料全过程管理,推进数字化燃料管控平台建设,提升采购决策科学性和供应链稳定性。推进技术改造与运行优化并重,提升机组调峰能力和运行可靠性,提高设备可用率。全年发电量完成61.77亿千瓦时,市场化交易总电量56.09亿千瓦时,上网电价均价355.50元/千千瓦时。电网企业围绕新型电力系统建设目标,加快电网建设,提升运维水平,保障可靠供电。优化网架结构,提升供电可靠性,高质量推进41项基建项目,确保年度投资完成率达101.37%。优化供电服务,深化星级供电所建设,打造标准化、规范化服务示范窗口,新增四星级供电所4个、三星级供电所3个。推行网格化、数字化服务模式,实现客户需求快速响应,持续提升“获得电力”服务水平。加大主动营销力度,全年售电量192.41亿千瓦时,单月售电量首次突破20亿千瓦时大关。4.深化治理改革,释放国企发展活力围绕全面完成国企改革三年行动任务要求,持续优化董事会建设,实现董事会职权工作全覆盖。严格执行董事会授权制度,提升三会一层行权履职能力。配合独立董事制度改革,全面梳理修订涉及《公司章程》《独立董事工作制度》等11项治理制度,调整董事会专门委员会,确保独立董事和各专委会依法合规履职。持续完善“发展与规范”并重的治理格局,健全重大事项全流程管控机制,重点强化关联交易合规管理、对外投资风险管控等重大事项的管理,实现重大敏感事项零发生。始终秉持“以投资者为本”的理念,持续完善投资者关系管理体系,多维度提升信息披露质量和沟通效能,切实维护投资者权益,增强市场信心。2024年持续提升信息披露质量,合规披露定期报告4份、临时公告28份,上传及备案文件近百份,实现了信息披露真实、准确、完整、及时。深化投资者沟通,构建多元互动机制,通过业绩说明会、机构调研、投资者热线、E互动平台等多种方式,拓宽投资者交流渠道。常态化召开定期报告业绩说明会,坚持“请进来,走出去”,持续拓展交流深度与广度,提升投资者对公司战略和价值的理解与认同。重视市值管理,响应监管号召合理回报投资者,现金分红2.06亿元,与投资者分享高质量发展成果。5.强化风险防控,护航企业行稳致远持续落实“136”安全管理模式,安全生产形势持续稳定,全年实现“零事故”,为高质量发展提供了坚实保障。公司董事会及审计委员会以风险管理为引领,深化内部控制体系的完善与优化,强化制度执行的规范性,保障内部控制的实施与评价机制有效运行。聚焦新项目投资以及新业务模式,识别风险点、梳理业务流程,完善开展内控体系和合规体系建设。持续加大针对内部控制的专项监督与检查力度,有序开展内部控制评价,不断提升规范化运作与管理控制能力。拓展融资渠道,加大融资力度,做好资金准备以支持项目建设,并确保资金使用安全可控。6.深耕社会责任,彰显国企使命担当始终坚持贯彻新发展理念,充分发挥公司产业和专业优势,坚持绿色、低碳、安全发展,持续创造经济效益,实现企业发展与责任担当同频共振,为促进当地经济社会发展做出积极贡献。立足电力主业发展,持续提升经济效益,全力以赴实现电力保供,坚决扛起保安全、保供电、保发展、保民生的政治责任、经济责任和社会责任。响应国家关于沙戈荒基地的政策要求,投资参与晋北能源基地建设,统一推进基地项目开发建设,发挥示范引领作用。围绕区域乡村振兴总体规划,强化产业帮扶,通过农网改造升级、光伏电站接网、“煤改电”电网改造等重大工程,持续推动改善农村人居环境、助力乡村振兴。