2025-05-29：实施方案

1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2024年度工作报告》 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2024年度工作报告》 3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度财务决算报告》 4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度利润分配预案》 5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年年度报告》(全文及摘要) 6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度日常关联交易预案》 7、关于公司申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案 8、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 9、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 10、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度董事薪酬方案》 11、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度监事薪酬方案》 12、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 13、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 14、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

1、浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案

1、工程名称:杭政储出[2024]18号地块商业商务用房寿仙谷数智中心 2、工程地点:拱墅区东新单元XC0607-B1/B2-20地块,东至中诸葛路,南至长浜河,西至东新河,北至听胜弄。 3.工程内容:本项目总建筑面积约66675.55㎡,其中地上建筑面积约35155㎡,地下建筑面积31520.55㎡。 4、工程立项批准文号:2403-330105-04-01-574250。 发包人:浙江寿仙谷数智健康科技有限公司 承包人:杭州中敏建设工程有限公司 (一)工程内容:本项目总建筑面积约66675.55㎡,其中地上建筑面积约35155㎡,地下建筑面积31520.55㎡。 (二)工程承包范围:发包人所提供的施工图纸范围内以及对以上施工图纸进行设计修改和变更的联系单范围内的所有桩基工程、土建工程、安装工程、装饰装修、幕墙、弱电等室外附属工程等。 (三)资金来源:发包人自筹。 (四)合同工期:开工日期:(暂定)2024年10月1日。竣工日期:2027年3月9日。工期总日历天数:890日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。项目提前竣工按合同约定提前竣工的奖励执行,赶工费用及提前竣工增加费等不再另行计取。 (五)本工程暂定合同总价(含税)为:叁亿伍仟万元人民币,其中不含税金额:321,100,917.43元,增值税税率为9%,增值税金额为28,899,082.57元,具体税额以实际开票为准。 1、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)(下文简称清单计价规范)、各专业的工程量清单计算规范及浙江省补充规定、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙江省2018版各专业预算定额(下文简称18定额)、一般计税法计价及有关政策文件进行编制,下浮率14.5%。 2、综合费用(管理费、利润、风险)费率按中值计取,取费基数为定额人工费+定额机械费。 3、组织措施费:只计取安全文明施工费、二次搬运费及冬雨季施工增加费,预算时费率按相应施工取费费率中值计取,取费基数为定额人工费+定额机械费。 4、技术措施费:大型机械设备进退场及安拆费只计取一次,但因非承包人原因造成的另行协商。 5、规费按18定额标准计取。取费基数为定额人工费+定额机械费。 6、安全文明施工费:结算时如达到杭州市标化工地,则按18定额中值计取,如未达到按18定额下限计算,如发生安全事故(达到一般安全生产事故认定)时不计取。 7、建筑安装工程费税金按增值税率9%计取。当国家税收政策调整时按相应税率执行。 8、人工、材料(设备)价格按照以下约定计取,机械费按(18定额价)定额机械费计取。 (1)主要材料价格,信息价有的:采用编制期信息价(投标截止日前28日历天所在月份)计入施工图预算基准价。人工、材料结算价格的计取顺序:《杭州造价信息》正刊、《浙江造价信息》(正刊)的信息价;信息价都没有的:由承包人根据市场调查,提出合理的单价,经监理单位、造价咨询单位及发包人经市场调查后审核签证单价。 (2)本工程土(石)方开挖标高以进场时经发包人、监理单位、承包人、造价咨询单位共同测量的实际场地标高为依据计取。开挖工程量根据图纸、围护方案按清单计价规范计量,土(石)方(开挖、外运及处置)单价按195元/m³全费用综合单价闭口包干(该单价含管理费、利润、税金、规费、风险、保险等的一切费用),不再下浮直接计入结算总价,施工过程中不予调整。所有回填土(种植土除外)不再另外计算费用。泥浆:固化费用按18定额计算并下浮,土(石)方(开挖、外运及处置)费用按土(石)方单价(195元/m³)计算。 (3)无价材料定价如果承包人不接受,则改采用甲控乙供材形式,施工费用按合同口径计算。 9、零星用工量按实际签证,价格按:技工300元/日、普工220元/日计算。 10、除以上费用外不再计取其他项目费。 11、编制转固预算按国标清单招标模版。 (六)承包人提供履约担保的形式、金额及期限:履约担保以保险保函的形式进行缴纳。履约保证金必须在签订合同之日起的15天内提交,否则视为自动解除合同。项目整体交付30日历天内退还履约保证金。 (七)工程进度款支付:关于付款周期的约定: 1、按月支付进度款,支付当月实际已完成合同内产值的80%(含相应比例的预付款和农民工工资); 2、土建验收合格(完成总承包范围内除室外工程外的所有工程内容且发包人验收合格后),支付经三方核对确认的预算价已核实工程量的85%工程款;3、集中交付完成,一个月内,支付经三方核对确认的预算价已核实工程量的90%工程款; 4、经甲方组织有关部门及专家验收符合约定质量等级,待完成竣工结算,甲方支付至审计结算总造价的97.5%工程款; 5、剩余的2.5%作为质量保修金,缺陷责任期满24个月后无息退还剩余款项,并且对有防水要求部位承包方提供总造价0.5%的保险质量保函,期限伍年;6、申报工程款前承包人在当月25日前提交叁份已完工程量(款)报告,经监理公司审核后交发包人,发包人在收到报告后7个工作日内核实,承包人应配合发包人的核实工作,承包人不参加核实,则以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。 本工程设计变更及施工联系单产生的费用待结算时统一支付(如遇金额较大的设计变更及施工联系单,则另行协商)。 (八)补充协议:合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 (九)合同生效:本合同自双方盖章、法定代表人或委托代理人签字之日起生效。

1、关于选举林荣志先生为公司非独立董事的议案 2、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

2024-06-12：实施方案

1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2023年度工作报告》 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2023年度工作报告》 3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度财务决算报告》 4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度利润分配预案》 5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026)》 6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年年度报告》(全文及摘要) 7、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度日常关联交易预案》 8、关于公司申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案 9、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 10、关于续聘公司2024年度审计机构的议案 11、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度董事薪酬方案》 12、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度监事薪酬方案》 13、关于拟注销回购股份的议案 14、关于修订《独立董事工作制度》的议案 15、关于修订《股东大会议事规则》的议案 16、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 17、关于修订《董事会议事规则》的议案 18、关于修订《关联交易管理制度》的议案 19、关于修订《对外担保管理制度》的议案 20、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 21、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案