2025-07-14：实施方案

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》 4、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期分红安排的议案》 6、《关于董事、监事薪酬的议案》 7、《关于2024年度财务决算报告的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 2、关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案

2023-01-17股票增发募集资金，用于项目：补充流动资金，计划总投资额：6亿元，计划投入募集资金：4.9亿元，已投入募集资金：4.9亿元
2023-01-17股票增发募集资金，用于项目：航空精密模锻产业深化提升项目，计划总投资额：3.254亿元，计划投入募集资金：2.989亿元，已投入募集资金：2.298亿元

1、合同标的:航空类锻件; 2、合同合计总金额:875,338,599元(含税); 3、合同履行期限:2025年4月起,具体根据客户下发交货计划执行; 4、合同条款中已对产品质量要求、技术标准,交货地点、方式,运输方式,包装标准,验收标准及方法,结算方式,合同变更,解决合同纠纷的方法,违约责任的处理等方面做了明确的规定; 5、根据合同之约定事项,涉及的产品名称、规格型号、数量、质量要求等信息不得向第三方透露。

违规类型：未及时披露公司重大事件,信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法履行其他职责，处罚对象(关系)：虢迎光(公司高管)，处理人：中国证券监督管理委员会陕西监管局，处分类型：出具警示函，处分措施：对你公司采取责令改正并对严建亚、虢迎光、严健、刘家骏采取出具警示函的行政监管措施
违规类型：未及时披露公司重大事件,信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法履行其他职责，处罚对象(关系)：严健(公司高管)，处理人：中国证券监督管理委员会陕西监管局，处分类型：出具警示函，处分措施：对你公司采取责令改正并对严建亚、虢迎光、严健、刘家骏采取出具警示函的行政监管措施
违规类型：未及时披露公司重大事件,信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法履行其他职责，处罚对象(关系)：西安三角防务股份有限公司(公司本身)，处理人：中国证券监督管理委员会陕西监管局，处分类型：责令改正，处分措施：对你公司采取责令改正并对严建亚、虢迎光、严健、刘家骏采取出具警示函的行政监管措施
违规类型：未及时披露公司重大事件,信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法履行其他职责，处罚对象(关系)：刘家骏(董秘(信息披露负责人))，处理人：中国证券监督管理委员会陕西监管局，处分类型：出具警示函，处分措施：对你公司采取责令改正并对严建亚、虢迎光、严健、刘家骏采取出具警示函的行政监管措施
违规类型：未及时披露公司重大事件,信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法履行其他职责，处罚对象(关系)：严建亚(董事长)，处理人：中国证券监督管理委员会陕西监管局，处分类型：出具警示函，处分措施：对你公司采取责令改正并对严建亚、虢迎光、严健、刘家骏采取出具警示函的行政监管措施

1、关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案

1、关于修订及制定公司治理制度的议案 2、关于变更会计师事务所的议案

违规类型：未依法履行其他职责，处罚对象(关系)：张文慧(中介机构人员)，处理人：陕西证监局，处分类型：出具警示函，处分措施：采取出具警示函的监管措施
违规类型：未依法履行其他职责，处罚对象(关系)：张丽芳(中介机构人员)，处理人：陕西证监局，处分类型：出具警示函，处分措施：采取出具警示函的监管措施
违规类型：未依法履行其他职责，处罚对象(关系)：大华会计师事务所(特殊普通合伙)(会计师事务所)，处理人：陕西证监局，处分类型：出具警示函，处分措施：采取出具警示函的监管措施

入选理由：注册地址是西安市航空基地蓝天二路8号。