2025-06-20：实施方案

1、《2024年度董事会报告》 2、《2024年度监事会报告》 3、《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》 4、《2025年度全面预算报告》 5、《2024年度财务决算报告》 6、《2024年度利润分配预案》 7、《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》 8、《2024年年度报告和年报摘要》 9、《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》 10、《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法(2024年修订)>的议案》 11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 12、《关于公司2025年度套期保值计划的议案》 13、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 14、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 15、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 16、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 17、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 18、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》 19、《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份》 20、《关于公司2025年度向特定对象行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》 21、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 22、《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》 23、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 24、《2024年度独立董事述职报告》

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对澳大利亚佩利雅公司进行担保，方式为连带责任担保

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对深圳市中金岭南投资发展有限公司进行担保，担保金额为2.73亿元，期限为12年，方式为连带责任担保,保证担保
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对广西中金岭南矿业有限公司进行担保，担保金额为5500万元，期限为1年，方式为连带责任担保,保证担保
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对广西中金岭南矿业有限公司进行担保，担保金额为5000万元，期限为1年，方式为连带责任担保,保证担保

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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对深圳市中金岭南投资发展有限公司进行担保，担保金额为2.194亿元，期限为12年，方式为连带责任担保
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对佩利雅有限公司进行担保，担保金额为1.4亿元，期限为1年，方式为连带责任担保
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对广西中金岭南矿业有限公司进行担保，担保金额为5500万元，期限为1年，方式为连带责任担保
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对广西中金岭南矿业有限公司进行担保，担保金额为5000万元，期限为0.92年，方式为连带责任担保
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对广西中金岭南矿业有限公司进行担保，担保金额为5000万元，期限为1年，方式为连带责任担保

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对佩利雅公司进行担保，方式为连带责任担保,保证担保

2024-07-02：实施方案

1、《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》 2、《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》

1、《2023年度董事会报告》 2、《2023年度监事会报告》 3、《2023年度利润分配预案》 4、《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事 5、《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》 6、《2024年度全面预算报告》 7、《2023年度财务决算报告》 8、《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》 9、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 10、《关于公司申请2024年银行授信额度的议案》 11、《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 12、《2023年年度报告和年报摘要》 13、《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》 14、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 15、《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》选举郎伟晨先生为公司第九届监事会股东代表监事 16、《2023年度独立董事述职报告》